Una banda que se dedicaba al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y que había hecho gran cantidad de inversiones inmobiliarias en la Argentina fue desbaratada hoy con la detención de seis integrantes en el país y de su jefe máximo, José Piedrahíta Ceballos, en Colombia. Las capturas fueron anunciadas esta tarde por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, durante una rueda de prensa.
“Quiero destacar que estamos ante un caso de tremenda importancia en la historia de la lucha contra el lavado y el narcotráfico en el país”, sostuvo Federici, quien remarcó que se logró desarticular a la organización gracias a la cooperación internacional.
En ese sentido, explicó que los 34 operativos en Argentina -que tuvieron lugar en la Capital Federal y la zona del Gran Buenos Aires- se coordinaron con otros efectuados esta semana por la DEA en Estados Unidos y hoy en Colombia, donde se apresó al ex militar Piedrahíta Ceballos (58). Federici explicó que el colombiano fue uno de los narcotraficantes más importantes de su país, estuvo vinculado al cartel de Cali en los años 90 y más recientemente eligió a la Argentina “como refugio para venir a lavar el producido de esos delitos”.
Según medios colombianos, Piedrahíta se dedicaba a los negocios ganaderos, era uno los grandes financistas de la organización conocida como “Oficina de Envigado” y fue apresado en su hacienda del municipio de Caucasia, a 700 kilómetros de Bogotá. Bullrich explicó que el colombiano “quería retirarse trayendo su dinero a la Argentina, luego de haber vendido durante años cocaína a Estados Unidos” y que ese país es el que abrió una causa en su contra y por eso comenzaron a investigarlo.
“Después de haber acumulado tanto dinero del narcotrafico, quería hacerse de bienes y propiedades con el objetivo de venirse a vivir a la Argentina. Montó una organización de profesionales argentinos, abogados y contadores que hoy están detenidos”, indicó.
Federici afirmó que como pruebas principales de la causa hay registros de viajes de Piedrahita a la Argentina desde 2011, de los miembros de la organización a Colombia, escuchas telefónicas, vínculos societarios y que el ex narco colombiano fue integrante de las sociedades y proyectos a nivel local.
Según Bullrich, cuando lo fueron a detener, el ex militar dijo “ya sé porque me vienen a buscar”, pero cuando se enteró de que le estaban secuestrando todos los activos que tenía en la Argentina -por un monto de 15 millones de dólares- “se puso muy nervioso y se puso en actitud muy violenta”.
La ministra señaló que estos miembros de la banda “armaban la fachada de empresas y emprendimientos”, entre los que mencionó uno de cocheras y oficinas y un barrio cerrado en Pilar.
Los allanamientos, efectuados por Gendamería, incluyeron al tradicional “Café de los Angelitos” del barrio de Balvanera, y el local “Rojo Tango” del hotel Faena, en Puerto Madero, utilizados por la banda para lavar su dinero. Una fuente judicial explicó que el bar notable comenzó a ser investigado porque está a nombre de Piedrahita.
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